Como Prevenir El Fraude Laboral

Mitigar el riesgo al:

• Conciliación de balances y cuentas de nómina con mayor frecuencia (es decir, mensualmente en lugar de trimestralmente)
• Rotación de tareas financieras
• Restringir el acceso a los registros de nómina lo más estrictamente posible
• Requerir la aprobación del gerente de todos los registros de nómina, incluidas las hojas de tiempo y los reclamos de horas extra

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• Tener una razón válida para el acuerdo, como proteger una lista de clientes.
• Tener información confidencial que desea proteger.
• Incluya una declaración de que los empleados y clientes no tienen prohibido dejar sus trabajos o una relación comercial.

Consejos para prevenir robos internos:

• Verifique las referencias cuando contrate a un nuevo empleado y considere solicitar una verificación de antecedentes penales.
• Desarrolle procedimientos que minimicen la posibilidad de robo interno (como contratar a un tenedor de libros independiente u ocasionalmente revisar los libros usted mismo).
• Separar las funciones de los empleados. ...
• Hacer que cada empleado sea responsable de su propia caja registradora.

“Las medidas de detección proactiva, como las líneas telefónicas directas, los procedimientos de revisión de la gestión, las auditorías internas y los mecanismos de supervisión de los empleados, son vitales para detectar los fraudes a tiempo y limitar sus pérdidas”, dijo. Establecer una línea directa de fraude. Las puntas son consistentemente y con mucho el método de detección más común, según McNeal.